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恐怖主义势力的筹资、洗钱及避税手段——部分国家及地区金融情报机构运行情况调研

到网上书城看看   书号 ISBN 978-7-5653-3679-9 条码 9787565336799 作者 韩祎 朱烨 梁辰 定价 ￥80.00 开本 16开3 装帧 平装 版印次 1/1 分类 刑事法律 发行 公开 出版 2020年6月 内容简介：    全书约21万字，分为七章：第一章 恐怖主义组织与情报机构重组、第二章 金融犯罪何以实现：资金来源、第三章 金融犯罪的实施：资金的转移、第四章 绩效衡量、风险管理与使用平衡计分卡管理绩效、第五章 打击金融犯罪国际关注、第六章 金融情报机构：监控资源与结果处理、第七章 如何改进金融犯罪打击战的最终战果。 图书章节：第一章 恐怖主义组织与情报机构重组 第二章 金融犯罪何以实现：资金来源 第三章 金融犯罪的实施：资金的转移 第四章 绩效衡量、风险管理与使用平衡计分卡管理绩效 第五章 打击金融犯罪国际关注 第六章 金融情报机构：监控资源与结果处理 第七章 如何改进金融犯罪打击战的最终战果。 编辑首语：针对当今世界恐怖分子筹集资金用于极端行为之现象，各国已提高了警惕。在当今运行的众多反恐组织中，各国政府已在各自管辖范围内设立了金融情报机构（FIU）来追踪恐怖分子的资金来源。本书介绍了恐怖主义势力的筹资、洗钱及避税手段，分析了各国为消灭金融犯罪分子建立的金融情报机构的组织形式及职能，最终提出改进金融犯罪打击战的有效措施。

图书搜索 关键字 方 式 书名 作者 ISBN 关键字    作者韩祎的其他图书 书名:洗钱——刑事侦查员指南（第三版） 条码：9787565335006 装帧：平装 定价：￥158.00 版印次：1/1 分类：经济侦查 发行：公开 出版：2019年8月 类别为刑事法律的其他图书 书名:食药侦部门管辖的36种刑事案件法律适用指引 条码：9787565346613 装帧：平装 定价：￥248.00 作者：付立忠 版印次：1/2 发行：公开 出版：2024年3月 书名:从有效辩护到成功辩护 条码：9787565346835 装帧：平装 定价：￥68.00 作者：何群 周林 版印次：1/2 发行：公开 出版：2024年2月 书名:公安行政调解（第二版） 条码：9787565338700 装帧：平装 定价：￥30.00 作者：余定猛 丁正国 版印次：1/2 发行：公开 出版：2024年2月 书名:新时代数字化改革与刑法学研究 条码：9787565347399 装帧：平装 定价：￥270.00 作者：贾宇 版印次：1/1 发行：公开 出版：2024年1月 书名:刑法教程 条码：9787565347443 装帧：平装 定价：￥75.00 作者：王松丽 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年12月 书名:情态证据论（中国人民公安大学基本科研业务费项目丛书） 条码：9787565347320 装帧：平装 定价：￥55.00 作者：张梦星 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年12月 书名:治安部门管辖的76种刑事案件法律适用指引 条码：9787565347283 装帧：平装 定价：￥138.00 作者：刘宏斌 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年11月 书名:从有效辩护到成功辩护 条码：9787565346835 装帧：平装 定价：￥68.00 作者：何群 周林 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年9月 书名:反腐败追逃追赃与跨境腐败治理 条码：9787565347221 装帧：平装 定价：￥70.00 作者：王秀梅 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年8月 书名:危害食品安全犯罪刑法规制研究（大型活动食品安全风险防控丛书） 条码：9787565346675 装帧：精装 定价：￥89.00 作者：张伟珂 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年8月