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| | | 书号 | ISBN 978-7-5653-3500-6 | | 条码 | 9787565335006 | | 作者 | 冯道康 韩祎 | | 定价 | ￥158.00 | | 开本 | 16开3 | | 装帧 | 平装 | | 版印次 | 1/1 | | 分类 | 经济侦查 | | 发行 | 公开 | | 出版 | 2019年8月 |
| 内容简介： 本书约65万字，共27章：基本概念、 历史背景、联邦洗钱成文法、《美国爱国者法》、洗钱没收、相关的联邦成文法、国际洗钱控制、金融侦查介绍、 会计账簿和记录的介绍、证明收入的间接方法、企业经营、国内银行业务、银行业务的运作…… | 图书章节：第一章 基本概念
第二章 历史背景
第三章 联邦洗钱成文法
第四章 《美国爱国者法》
第五章 洗钱没收
第六章 相关的联邦成文法
第七章 国际洗钱控制
第八章 金融侦查介绍
第九章 会计账簿和记录的介绍
第十章 证明收入的间接方法
第十一章 企业经营
第十二章 国内银行业务
第十三章 银行业务的运作
第十四章 国际银行业务
第十五章 资金转移
第十六章 不动产
第十七章 证券
第十八章 获取金融信息
第十九章 信息的来源
第二十章 基本洗钱计谋
第二十一章 恶魔般地聪明的洗钱计谋
第二十二章 恶魔般地复杂的洗钱计谋
第二十三章 诈骗和洗钱问题
第二十四章 资助恐怖主义
第二十五章 金融情报
第二十六章 洗钱案件的侦查
第二十七章 案件卷宗
| 编辑首语：本书详述了运用技巧来侦查洗钱案件，并介绍对于侦查员来说是基本的了法律和规章。为刑事侦查员提供这类知识并加以理解是本书的目的。
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| | | |  | 书名:火灾调查 | | 条码：9787565338694 | | 装帧：平装 | | 定价：￥80.00 | | 作者：尼亚姆·尼卡·戴德 | | 版印次：1/1 | | 发行：公开 | | 出版：2023年3月 |
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