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国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究

到网上书城看看   书号 ISBN 978-7-5653-2696-7 条码 9787565326967 作者 兰立宏 师秀霞 定价 ￥52.00 开本 16开1 装帧 平装 版印次 1/1 分类 刑事法律 发行 公开 出版 2016年10月 内容简介：    本书从犯罪学、侦查学、网络安全与执法、刑法学、金融学、国际法学等多学科、多角度，对网络洗钱与恐怖融资犯罪的防控对策进行比较系统深入的研究，在具体剖析互联网支付系统、预付卡、虚拟货币等新支付方式所具有的洗钱风险的基础上，结合实际案例探讨犯罪分子利用这些新支付方式洗钱的方法与模式，提出了完善我国预防、监测、调查、打击网络洗钱与恐怖融资犯罪策略的建议。 图书章节：   目  录 第一章 洗钱犯罪概述   第一节 相关概念的界定       一、洗钱相关概念的界定       二、网络洗钱相关概念的界定   第二节 洗钱的过程、特点及方法       一、洗钱的过程       二、洗钱的特点       三、洗钱的方法   第三节 洗钱的危害       一、一般洗钱的危害       二、网络洗钱的危害 第二章 网络洗钱风险   第一节 互联网支付系统的洗钱风险     一、在洗钱不同阶段所具有的风险 二、风险为本方法视角下所具有的风险   第二节 预付卡的洗钱风险 一、非面对面关系与匿名性 二、地理范围 三、注资方式 四、获取现金可能性 五、服务分割性   第三节 虚拟货币的洗钱风险     一、非面对面关系与匿名性 二、地理范围 三、注资方式 四、获取现金可能性 五、服务分割性 六、交易的快捷性与不可撤销性 七、交易记录保存的不足 八、识别利用虚拟货币洗钱的难度 九、交易模式的复杂性与混乱性 第三章 网络洗钱的方法与模式   第一节 利用互联网支付系统洗钱的模式     一、利用第三方为互联网支付服务账户提供资金     二、利用互联网支付服务的非面对面性洗钱     三、与互联网支付服务提供者或其雇员共谋洗钱     四、综合案例研究   第二节 利用预付卡洗钱的模式       一、利用第三方为预付卡充值     二、利用预付卡服务的非面对面性洗钱     三、与预付卡提供商或其雇员共谋洗钱   第三节 利用虚拟货币洗钱的模式       一、使用虚拟货币洗钱       二、利用管理商和交易商洗钱       三、利用第三方注资       四、利用虚拟货币的非面对面性洗钱       五、与其他洗钱方式结合洗钱 第四章 网络洗钱风险的防范   第一节 国际组织的规制       一、金融行动特别工作组的规制       二、欧盟的规制       三、巴塞尔银行监管委员会的规制       四、沃尔夫斯堡集团的规制   第二节 外国的规制       一、对一般洗钱的规制       二、对网络洗钱的规制   第三节 我国的规制 一、对一般洗钱的规制       二、对网络洗钱的规制 三、完善我国反网络洗钱立法之建议 四、网络洗钱犯罪预防策略之完善 第五章 网络洗钱犯罪的惩处   第一节 网络洗钱犯罪的刑法规制       一、联合国的规制       二、外国的规制       三、我国的规制   第二节 网络洗钱犯罪的监测与调查       一、监测和调查网络洗钱所面临的挑战       二、网络洗钱犯罪的调查       三、网络洗钱监测与调查策略的完善   第三节 网络洗钱犯罪收益与工具的扣押     一、相关定义的界定 二、法律要求与程序 三、扣押的程序与工具 第四节 网络洗钱犯罪的技术应对 一、利用互联网支付系统洗钱的技术应对 二、利用虚拟货币洗钱的技术应对 结论 参考文献 后记 编辑首语：反网络洗钱体系是我国反网络洗钱体系中最薄弱的环节。网络洗钱与恐怖融资犯罪具有专业性、高技术性、跨国性、复杂性等特点，其防控对策目前尚无成熟经验可资借鉴。希望本书的出版能为我国反网络洗钱立法、执法、司法、金融等实务部门的工作人员以及科研院校的相关学者提供参考。

图书搜索 关键字 方 式 书名 作者 ISBN 关键字    作者兰立宏的其他图书 书名:拐卖犯罪防治对策比较研究——以《联合国反人口贩运议定书》实施为视角 条码：9787565320835 装帧：平装 定价：￥40.00 版印次：1/1 分类：刑事法律 发行：公开 出版：2015年4月 类别为刑事法律的其他图书 书名:食药侦部门管辖的36种刑事案件法律适用指引 条码：9787565346613 装帧：平装 定价：￥248.00 作者：付立忠 版印次：1/2 发行：公开 出版：2024年3月 书名:从有效辩护到成功辩护 条码：9787565346835 装帧：平装 定价：￥68.00 作者：何群 周林 版印次：1/2 发行：公开 出版：2024年2月 书名:公安行政调解（第二版） 条码：9787565338700 装帧：平装 定价：￥30.00 作者：余定猛 丁正国 版印次：1/2 发行：公开 出版：2024年2月 书名:新时代数字化改革与刑法学研究 条码：9787565347399 装帧：平装 定价：￥270.00 作者：贾宇 版印次：1/1 发行：公开 出版：2024年1月 书名:刑法教程 条码：9787565347443 装帧：平装 定价：￥75.00 作者：王松丽 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年12月 书名:情态证据论（中国人民公安大学基本科研业务费项目丛书） 条码：9787565347320 装帧：平装 定价：￥55.00 作者：张梦星 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年12月 书名:治安部门管辖的76种刑事案件法律适用指引 条码：9787565347283 装帧：平装 定价：￥138.00 作者：刘宏斌 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年11月 书名:从有效辩护到成功辩护 条码：9787565346835 装帧：平装 定价：￥68.00 作者：何群 周林 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年9月 书名:反腐败追逃追赃与跨境腐败治理 条码：9787565347221 装帧：平装 定价：￥70.00 作者：王秀梅 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年8月 书名:危害食品安全犯罪刑法规制研究（大型活动食品安全风险防控丛书） 条码：9787565346675 装帧：精装 定价：￥89.00 作者：张伟珂 版印次：1/1 发行：公开 出版：2023年8月